Incoop sancionó a 5 entidades por fallas en control antilavado

El Instituto Nacional de Cooperativismo ha instaurado su primer régimen de sanciones por incumplimiento en materia de prevención de lavado de activos. Esta medida histórica marca un cambio significativo en la supervisión, donde incluso pequeñas entidades solidarias enfrentan multas significativas por falencias normativas. Aunque se priorizó la fiscalización sobre cooperativas de ahorro y crédito, el enfoque principal radica en fortalecer la integridad del sector financiero cooperativo. La aplicación de estas penas demuestra la determinación del regulador para exigir el cumplimiento estricto de las normas internacionales, independientemente del tamaño de la institución. Esta transparencia es crucial para el campo de los datos abiertos, ya que establece un precedente en la publicación de información reguladora y de cumplimiento. Al hacer visibles los procesos de supervisión y las consecuencias del incumplimiento, se fomenta la rendición de cuentas pública. Esto permite a la sociedad civil y a investigadores analizar la efectividad de las políticas de prevención y la salud general del sector cooperativo.

Fuente: ultimahora.com
Publicado el 2024-12-13

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